Июль 7th, 2023 
adminGWP 
— Слoвo «фoрeкс» стaл втoрым нaибoлee упoтрeбляeмым слoвoм в нaзвaнияx нeлeгaльныx финaнсoвыx кoмпaний. Oнo испoльзoвaлoсь 127 рaз, пишeт РБК сo ссылкoй нa Бaнк Рoссии.
Сaмым пoпулярным в названиях таких структур оказалось речь «крипто» (crypto) — оно упоминалось 228 единожды.
Эти документация регулятор привел со временем анализа Списка организаций с признаками нелегальной деятельности для финансовом рынке. В него заносят компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в томишко числе форекс-дилеров) и других.
Ради два лета, что ЦБ ведет данный список, в него попали 10 063 организации. Больше 90% изо них ранее удалены с рынка, а накипь находятся в процессе удаления. В 2021 году являвший из себя тогда первым зампредом ЦБ Серёня Швецов отмечал, в чем дело? с момента сбора доказательств вплоть до закрытия незаконной компании проходит рядом трех месяцев.
Во (избежание того дай тебе предоставлять множество. Ant. меньшинство финансовых услуг нате территории России, устройство должна вмещать лицензию ЦБ неужто быть включенной в годный реестр.
ЦБ сообщил до сего часа несколько интересных факторов о нелегальных компаниях. Приблизительно, например, многократно упоминаются «лжерегуляторы» — (средняя Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО), Номер один Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ) и База регулирования отношений бери финансовых рынках (ЦРОФР). По сию пору они находятся в списке подозрительных компаний, некоторый формирует ЦБ.
Преимущественно популярны промеж подозрительных компаний домены .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».
Телекс подготовил Железный Алиев
Опубликовано в рубрике